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常州警方破獲鋼材市場(chǎng)特大虛開發(fā)票案 涉案金額達(dá)1300億余元

常州警方破獲鋼材市場(chǎng)特大虛開發(fā)票案 

涉案金額達(dá)1300億余元

本站之前發(fā)表過:鋼鐵買賣“循環(huán)局”背后的玄機(jī),一文,有很多小伙伴說 學(xué)習(xí)到了很多知識(shí),今天我們?cè)賮砜纯?024年發(fā)生在常州的一個(gè)事情,給大家一個(gè)警醒: 2024年6月,常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在對(duì)往年虛開案件分析研判時(shí),發(fā)現(xiàn)近年來鋼材市場(chǎng)蕭條的情況下,鋼材貿(mào)易仍然頻繁,開票量不減反增的異常情況。民警在對(duì)本市幾個(gè)大型鋼材市場(chǎng)的開票情況進(jìn)行深入分析研判后,發(fā)現(xiàn)了隱藏在鋼材市場(chǎng)的虛開發(fā)票團(tuán)伙。通過歷時(shí)半年縝密偵查,近日,常州警方破獲這一隱藏在鋼材市場(chǎng)的特大虛開發(fā)票案。

“鋼材市場(chǎng)因其產(chǎn)品跨區(qū)域流通數(shù)量大,鋼材買賣、加工所得的利潤(rùn)低,不少企業(yè)紛紛鋌而走險(xiǎn)通過虛開‘材料費(fèi)’發(fā)票的方式抵扣稅款,謀取高額利潤(rùn)。”常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)丁育青介紹,此次發(fā)現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙都是曾經(jīng)從事鋼材貿(mào)易生意的人,對(duì)鋼材市場(chǎng)的貿(mào)易過程、開票需求了如指掌,虛開發(fā)票十分隱蔽,不像一些暴力虛開犯罪團(tuán)伙,開票簡(jiǎn)單粗暴,有規(guī)律可循。為此,辦案民警初期對(duì)調(diào)取回來的數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查時(shí),根本無法依靠工具和軟件,只能靠人工的方式加班加點(diǎn)進(jìn)行篩查。

常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警陳銘介紹,犯罪團(tuán)伙在注冊(cè)企業(yè)、資金結(jié)算過程中,利用家人、朋友以及買來的其他人員的賬戶進(jìn)行操作,方式不斷變換,給研判民警在查找資金回流以及發(fā)現(xiàn)實(shí)際控制人的過程中帶來相當(dāng)大的工作量。為此,常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與常州市稅務(wù)稽查局、人民銀行反洗錢中心深化合作,攻堅(jiān)克難,通過大數(shù)據(jù)尋找企業(yè)關(guān)聯(lián),快速、批量調(diào)取銀行賬戶信息,分析企業(yè)票流和資金,綜合運(yùn)用公安偵查手段,最終鎖定幕后虛開發(fā)票窩點(diǎn),提升精準(zhǔn)打擊能力。

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“我們聯(lián)合稅務(wù)部門開展分析查詢,確定了與虛開發(fā)票企業(yè)關(guān)聯(lián)的上下游企業(yè),同時(shí)通過公安大數(shù)據(jù)分析確認(rèn)資金流向,鎖定了虛開發(fā)票團(tuán)伙犯罪嫌疑人及其窩點(diǎn)。” 常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)沈霞說,通過與稅務(wù)、銀行等部門的通力合作,2024年下半年以來,專案組查詢調(diào)取17個(gè)批次的稅務(wù)票流數(shù)據(jù)2680萬余條,涉及虛開增值稅發(fā)票金額共計(jì)1300億余元;查詢調(diào)取50多個(gè)批次的公司及個(gè)人銀行賬戶9700多個(gè),篩查銀行交易流水1800余萬條。通過研判調(diào)取的銀行數(shù)據(jù)及票流數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)上游3000余戶虛開企業(yè)和下游5000余戶受票企業(yè),涉及江蘇多個(gè)地市及北京、上海、安徽等其他27個(gè)省市。

至此,常州警方通過歷時(shí)半年縝密偵查,轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、山東、福建等地,破獲一批以福建寧德籍為首,長(zhǎng)期活動(dòng)在鋼貿(mào)領(lǐng)域的虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙,查獲131名犯罪嫌疑人,搗毀虛開發(fā)票窩點(diǎn)16個(gè),扣押涉案手機(jī)180余部,涉案電腦204臺(tái),金稅盤14個(gè),公司資料220余套,公司印章124枚,銀行卡355張,賬本28本,POS機(jī)16臺(tái)等證物,發(fā)起全國集群戰(zhàn)役17起,挽回稅款損失2億余元。

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據(jù)介紹,打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”專項(xiàng)行動(dòng)以來,常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)按照省廳部署要求,緊密結(jié)合工作實(shí)際,數(shù)據(jù)賦能、精準(zhǔn)發(fā)力、強(qiáng)化協(xié)作、合力攻堅(jiān),探索打擊涉稅犯罪新機(jī)制和新模式,取得階段性成效。行動(dòng)期間,共破獲虛開增值稅發(fā)票案件52起,抓獲涉案人員189名,發(fā)起“會(huì)戰(zhàn)十號(hào)”全國性戰(zhàn)役1起以及“云端”集群戰(zhàn)役17個(gè),打掉虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙19個(gè)。

王修 顧燕

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